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대영여행사 김사장 보신 분?
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2009/02/05
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을 빼돌렸다. 또 한국으로 송금을 하려거나 혹은 한국으로부터 돈을 받기 원하는 사람들에게 접근해 ‘환치기’를 주선하면서 돈을 떼먹은 것으로 알려졌다. 모 한인교회에 출석하면서 친분을 이용해 교우들의...
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1조원 규모 최대 환치기 조직 검거
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2008/11/06
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다른 사람 명의 계좌를 이용해 무려 1조원 가까운 거액의 불법 외환거래를 알선해온 사상 최대규모 환치기 조직이 붙잡혔다.서울본부세관은 2일 중국과 무역거래를 하는 업체나 국내 체류 조선족 등을 대...
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직원돈 꿀꺽 환치기 돈도 꿀꺽
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2008/09/11
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원들의 애간장을 태웠던 것으로 알려졌다. 또 항공권을 팔면서 혹은 친분 관계로 알게 된 사람과의 ‘환치기’를 통해 금전 피해를 크게 입힌 사실도 확인됐다.약 10년 전부터 한국에서 영국으로 돈을 송...
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“뻔뻔하고 괴롭히는 한국인 신고하세요”
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2006/04/13
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제 단속’을 시행한다고 지난주 발표했다
이에 따라 재영한인들은 ▲폭력 및 금품갈취 ▲고리사채·불법환치기·이권개입 등 경제범죄 ▲한국여권·비자 위조 또는 영국 영주권·시민권 취득 미끼 금품수수·반복...
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불법 외환거래 2년반 동안 8조7천억 적발
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2004/10/21
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검찰 단속 건수 오히려 줄어
2002년부터 올 상반기까지 속칭 ‘환치기’ 등 불법 외환거래로 적발된 국내 자본이 무려 8조7000억원대에 이르는 것으로 나타났다.
그러나 이 같은 불법 외...
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‘환치기’등 재산 해외도피 집중단속
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2004/10/14
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하는 등 강력한 처벌을 해나갈 방침”이라고 말했다.
검찰은 이번 중점 단속 대상으로 △이른바 ‘환치기’ 수법을 이용한 국내 자금의 해외유출 △허위 수출·입이나 수출·입 품목의 단가 조작 등을 통...
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1만달러 넘는 송금 모두 조사
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2004/08/26
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료를 받아 면밀히 조사하고 있다”고 말했다.
오부원장은 “조사과정에서 불법으로 외화를 송금하는 환치기나 사기 등의 혐의가 드러나 관세청은 물론 경찰청·국세청 등 관련 기관과 공조, 관련자의 신원...
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해외재산도피와 감군, 그리고 남북장성회담
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2004/05/27
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람들은 주로 해외에 현지법인이나 지사를 세워 거래액을 속이는 방법을 쓰고 있다. 브로커를 이용한 ‘환치기’ 수법도 자주 적발되고 있다.
아내와 대학생 자녀가 미 로스앤젤레스에서 살고 있는 중견기...
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