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삼성 비자금 파문
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2007/11/08
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계열사에서 조성한 비자금이었으며 만성 적자인 회사도 수십억원의 비자금을 만든 뒤 임직원 명의의 차명계좌로 관리해 왔다고 주장했다.
그는 에버랜드 전환사채(CB) 편법증여 사건과 관련해 “모든 증인...
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영국 신용카드 연체료 비용 ￡1로 충분
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2007/11/01
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‘과비용’ 판례위한 동결은 은행 계좌만 해당… 카드는 별도 법적용으로 손쉽게 청구가능
영국 금융감독원은 카드회사가 신용카드 상환연체 비용을 1회당 ￡12 이상 부과하지 않을 경우 이를 법적으로...
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영국 ‘신상명세 정보 도둑’ 신용사기 극성
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2007/10/18
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간부이다. 얼마전 A씨는 집에서 평소 거래은행인 세계적인 H은행의 지점이라고 밝히며 방금 A씨의 계좌로 부터 누군가 돈을 빼내려는 사기행위를 적발하여 이를 정리하기 위한 필요에서 A씨의 신상명세를...
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“최대 10만파운드 예금지급보증제 도입”
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2007/09/27
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테어 달링 재무장관은 노던록 사태로 실추된 금융시스템의 신뢰를 되찾기 위해 어떤 은행이나 주택조합 계좌든지 예금액 중 최대 10만파운드까지 보장해주는 예금지급보증제도를 도입할 것이라고 밝혔다고 더 ...
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영국 대졸 새내기도 이자폭탄
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2007/08/29
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차츰 갚을 기회를 제공해 왔다.
그러나 8월부터 HSBC은행은 재학중 학생 계좌로 거래해온 새내기 졸업생의 졸업생계좌에 대해 당좌대월의 잔액에 대해 연 9.9%의 ‘고율’이자...
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‘조심에 조심 합시다’ 금융사기·금전거래 사기 속출
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2007/06/21
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“러시아인이 투자한 자금 1천600만달러(약 148억8천만원)가 HSBC 은행에 예치돼 있는데 역외계좌세금을 못내 꺼내지 못한다. 영국 국세청에 세금을 대신 내주면 일주일 안에 50% 돈을 더 얹어...
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“해외여행중 돈 떨어지면 대사관·영사관 가세요”
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2007/05/31
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국민이 재외공관을 찾으면 공관이 국내 가족, 지인 등에게 영사콜센터(02-3210-0404) 농협 계좌에 필요한 금액을 원화로 입금토록 안내하고, 국내에서 돈이 입금되는 즉시 수요자에게 해당금액을 ...
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영국 입국 더 어려워진다
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2007/04/13
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외한 의료비를 책임져야 한다.
재영한인 상당수 불법체류중
불법 장기 체류자는 적발시 예금계좌를 동결당하고, 불법 체류자의 가족은 향후 다른 친척들을 영국으로 초청할 수 없다. 주영 한국대...
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영국 고객에 인도 상담서비스 ‘글로벌 콜센터시대’
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2007/03/22
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평한 것이다.
또 최근 이익 증대로 주목을 받는 대형 은행의 한 영국지점과 거래하고 있는 고객이 계좌내용에 문의할 내용이 있어 지점장 앞으로 편지를 써서 영국의 해당지점의 우편물 투입구에 손수 가...
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은행들 불법 과다징수 많다
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2007/02/22
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영국 은행 벌과금… 의외로 간단한 부당이득 반환청구
10여년전 모든 영국 은행이 개인 흑자당좌계좌를 무료화한 이래 소비대중인 은행 거래자들이 정말 공짜거래 혜택을 입고 있는 것일까. 오히려 ‘...
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외상 무서운줄 알게된 영국소비대중
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2007/02/15
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증가에 힘입은 것으로 ‘외상이면 소도 잡는다’는 식의 신용카드의 빚 잔치대신 직불카드의 경우 은행계좌에 잔고 또는 당좌대월 한도가 없는 한 사용이 불가함으로 우선 신용카드보다는 건실한 것으로 평가...
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‘탈세의혹’ 대법원장은 물러나야 한다
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2007/01/18
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으로 현금을 준 것으로 7일 알려졌다. 법조비리 사건으로 구속된 조관행 전 고법부장 판사는 검찰이 계좌추적에 나선 지난해 6월 중순, 대법원 윤리감사관실에 “검찰이 내 계좌를 추적하면 대법원장이 변...
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사법정의 보다 수출계약 선택한 영정부
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2006/12/29
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가격조율 등 협상은 모두 민간회사인 BAE가 주관·추진했고 이 과정에서 사우디 왕실의 스위스 비밀계좌에 거액이 제공됐다는 혐의가 드러났다.
SFO는 2년여 이 의혹에 대한 조사에 착수해 최근까...
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“피의자 됐을때 아무것도 하지말라”
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2006/10/19
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할 수도 있을 것이다.
이 글은 범죄자가 법망을 빠져나가는 방법을 알려주려고 쓴 것이 아니다. 계좌추적을 피하는 법, 완벽하게 증거를 인멸하는 법, 시시각각 좁혀져 오는 체포를 피하는 방법과 같...
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주민번호 찜찜할땐 ‘아이핀’
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2006/10/12
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인확인 기관들은 개인이 아이핀 발급을 신청하면 공인인증서(용도제한용도 가능), 신용카드 정보, 금융계좌 정보, 휴대전화 인증, 대면 확인 등을 거쳐 개인식별 코드를 발급한다. 5개 기관 어디에서 아...
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은행들 수수료·벌금 100가지
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2006/09/07
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‘부당폭리’ 이용객 - 은행 ‘처리비용 수준’
영국 시중은행(빌딩 소사이어티 포함)에 계좌를 가진 사람 누구나가 100여 가지의 수수료와 벌금을 피하기 어렵다는 조사가 나왔다.
모기지(주택담...
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총리, 여대생 살해교사범 전 남편과 골프
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2006/03/16
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고 할 수 있다.
2001년 9월 부산지검 특수부는 자사주를 매각하는 과정에서 거액의 자금과 차명계좌를 회사 간부에게 빌려주고 주가조작으로 200억원의 차익을 남긴 혐의로 류씨에 대해 구속영장을 ...
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홈오피스, 시민권 처리지연 사과
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2006/02/16
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것으로 보인다.
소지 여권이나 비자 관련서류 등을 함께 보낸 신청자들은 ‘신청체증’에 걸려 은행계좌를 열지 못하거나 모기지(주택담보대출) 신청을 못하는 경우도 있다.
토니 맥널티 차관은 지난 ...
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이희아 콘서트 수익금 ￡10,000 한인회 전달
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2005/10/20
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영한인회의 오랜 숙원사업으로 한국의 해외동포재단으로부터의 20만달러 지원에 힘입어 자선단체 등록과 계좌개설 등을 통해 본격적인 사업이 추진되고 있다.
이희아씨는 최근 자신의 노래와 피아노 연주곡을...
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올해 해외유학·연수 실제 총경비 100억달러 추산
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2005/10/06
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유출 규모는 35억달러에 달할 것으로 보인다.
그러나 한은은 이러한 국제수지통계가 외국환은행의 계좌를 통해 유학·연수 경비 명목으로 송금된 액수만 통계로 잡히기 때문에 동반가족 생활비 등을 포함...
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프리미엄 광고
